（原标题：董事会秘书工作细则（2025年6月））
南京腾亚精工科技股份有限公司董事会秘书工作细则主要内容如下：细则旨在规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和公司章程制定。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，需具备财务、管理、法律等专业知识，取得证券交易所颁发的资格证书。有特定情形的人士不得担任董事会秘书，包括最近36个月内受过证监会行政处罚等。
董事会秘书负责公司信息披露事务，协调信息披露工作，组织制订信息披露制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守规定。此外，还负责投资者关系管理、股东资料管理、董事会会议筹备和记录等工作。董事会秘书有权参加相关会议，查阅文件，了解公司财务和经营情况。
董事会秘书由董事长提名，经董事会决议聘任或解聘。公司应在董事会秘书离职后三个月内重新聘任。董事会秘书空缺期间，董事会应指定一名董事或高级管理人员代行职责。细则还规定了董事会秘书的法律责任，违反法律法规或公司章程应依法承担责任。本细则自公司董事会审议通过之日起生效施行。
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